Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачили на днях правоохранители в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн гривен.
Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».
Участники преступной организации находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных людей, лишали их свободы, завладевали их недвижимым имуществом на основании поддельных документов, а затем убивали своих жертв.
Должностные лица учебного заведения наладили преступную схему получения денег из иностранных студентов за вступление и обучение, а также незаконной легализации иностранцев в Украине.
Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока.
Мужчина осуществлял обмен электронных денег через Телеграмм-аккаунты, используя платежные системы, которые запрещены к использованию в Украине.
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки. Участники создали схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. За прошлый год только некоторым из разоблаченных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен. И все это — без фактического предоставления услуг этими фирмами.
Реклама
Ищите МФО, где можно получить займ онлайн быстро, легко и выгодно? Не нужно далеко ходить! Большинство заемщиков в 2021 году выбирают компанию Милоан, когда нужно срочно получить деньги на карту!
Незаконный бизнес организовал 46-летний житель оккупированной части Луганской области.
Полицейские разоблачили группу в причастности к сбыту наркотиков на территории городов Харьков и Изюм. Организовал незаконный бизнес 34-летний харьковчанин. В помощники взял ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также — бывшего правоохранителя.
Монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны старых образцов (до 2003 года) перестают быть средством платежа с 1 октября 2020 года.
В Харьковской области правоохранители разобоачили систему «логистических центров», которые занимались отмыванием денег и контрабандой.
Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные.
Сумма возможных убытков составила более одного миллиона гривен.
Для того чтобы получить наличные на кассе в супермаркете, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.
По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовую документацию.
Чиновники организовали механизм незаконной реализации продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных.
Двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из злоумышленников подпольное производство псевдоэлитного алкоголя.
По информации СБУ, общая сумма нанесенного злоумышленниками материального ущерба государству составляет около одного миллиона гривен.
В настоящее время следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.
Если вина правоохранителей будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.
С учетом интереса читателей к декларациям о доходах наших чиновников и, в частности, к декларациям руководителей Харькова, MyKharkov.info проанализировали, опубликованные на сайте НАПК, декларации заместителей Харьковского городского головы и составили следующий ТОП.
Народный депутат Украины Евгений Мураев в декларации о доходах за 2018 год показал имущество и доходы своей новой жены Екатерины Мураевой (предыдущая фамилия Гордиенко).
MyKharkov.info проанализировали, опубликованные на сайте НАПК, декларации глав администраций районов города и составили следующий ТОП.
Внимание! Бронь на данное мероприятие действительна для оплаты в течение 20 мин. Приобрести билеты без предварительной брони, за наличные, можно в наших кассах самовывоза и в кассах наших партнеров во многих городах Украины. На стадии четвертьфинала участия…
Бакиров задекларировал библиотеку научной и художественной литературы и коллекцию из 24 картин. За 2018 год коллекция картин Виля Савбановича пополнилась двумя новыми произведениями искусства, в 2017 задекларированных картин было 22.
Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов.
Шахтер — Карпаты 17:00 | 10.03.19 Внимание! Бронь на данное мероприятие действительна для оплаты в течение 20 мин. Приобрести билеты без предварительной брони, за наличные, можно в наших кассах самовывоза и в кассах наших партнеров во многих городах Украины.
Шахтер — Айнтрахт 22:00 | 14.02.19 Внимание! ЗА 1 заказ, приобрести можно МАКСИМУМ 4 БИЛЕТА! Бронь на данное мероприятие действительна для оплаты в течение 20 мин. Приобрести билеты без предварительной брони, за наличные, можно в наших кассах самовывоза и в кассах наших партнеров…
На сегодняшний день рыночная стоимость подобной машины 2015 года выпуска равна 500-600 тыс.
