Новости по запросу "відмивання майна"
У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу підакцизних товарів — сигарет без марок акцизного податку та одноразових електронних сигарет (POD-систем).
Зловмисники налагодили повний цикл протиправної діяльності — від виробництва та зберігання до збуту безакцизних цигарок на території регіону. Правоохоронці припинили діяльність «тіньового бізнесу» та провели низку санкціонованих обшуків.
До складу злочинної групи входили службові особи територіальної громади Ізюмського району. Через злочинні оборудки вони привласнювали гроші, передбачені для компенсації за зруйноване внаслідок бойових дій житло.
Зловмисники купували етиловий спирт, з додаванням барвників й ароматизаторів «виготовляли» різні види алкогольних напоїв, фасували їх, а потім збували на території міста.
Зловмисники розробили та здійснили схему штучного та необґрунтованого завищення вартості харчових продуктів, їх недопостачання та подальшого заволодіння грошима у сумі майже 300 тисяч гривень шляхом перерахування на рахунки фіктивних підприємств та власні карткові рахунки.
Мова йде про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії рф проти України. Їхні засновники та кінцеві бенефіціари – громадяни і юридичні особи країни-агресора.
Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.
