Квартира-склад та мільйонні обороти: у Харкові блокували тіньовий бізнес із продажу підакцизної продукції (відео)

У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу підакцизних товарів — сигарет без марок акцизного податку та одноразових електронних сигарет (POD-систем). Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ключову роль в організації та функціонуванні незаконного бізнесу відігравала 51-річна мешканка Харкова, яка координувала приймання замовлень, зберігання та відправлення контрафактної продукції покупцям.

Продаж здійснювався через Telegram-канал, Facebook-сторінку та месенджер Viber. Замовлення приймалися дистанційно, а відправлення клієнтам організовували поштою.

Слідством встановлено, що жінка орендувала квартиру у Харкові, яка фактично стала складом для зберігання значних партій безакцизних підакцизних товарів, готових до подальшого збуту.

За попередніми оперативними підрахунками, щомісячний обіг тіньового бізнесу становив орієнтовно від 1 до 1,5 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній валюті — близько 54 тис. доларів США, понад 7 200 євро та 440 фунтів стерлінгів, а також тютюнові та нікотиновмісні вироби на суму майже 3 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної та Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування за фактами:

• незаконного збуту, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України);
• легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

У межах кримінального провадження встановлюються й інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.