В Харькове в «логистических центрах», которые занимались отмыванием денег и контрабандой, изъяли два миллиона гривен (видео)

18:30  |  12.08.2020

В Харьковской области правоохранители разобоачили систему «логистических центров», которые занимались отмыванием денег и контрабандой. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Злоумышленники, используя преступную схему, ввозили в Украину из стран Западной Европы и Турции товарно-материальные ценности с уклонением от уплаты налога.

В дальнейшем грузы нелегально переправлялись через украинско-российскую границу или реализовывались на рынках Харькова.

 

В ходе дальнейшей проверки оперативниками установлено, что злоумышленники «предоставляли дополнительные услуги», а именно осуществляли обналичивание, обмен и выводом за границу денег.

Так, на днях правоохранителями с привлечением спецподразделения «Дозор» проведен ряд обысков, по результатам которых из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен, компьютерную технику, банковскую и бухгалтерскую документацию.

Сейчас следственно-розыскные мероприятия продолжаются.

Мой Харьков в Телеграме telegram ico, подпишитесь!

Если вы нашли опечатку на сайте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: