В Харькове разоблачили преступную группировку, которая незаконно завладела 36 млн гривен

Общая сумма нанесенного потерпевшему материального ущерба составляет более 36 000 000 гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители пресекли деятельность преступной организации в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

4 августа совладелица и генеральный директор одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты более 36 млн гривен.

Учитывая, что директор предприятия не совершала никаких действий по снятию средств, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.

Также банк добавил, что деньги со счета женщины списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель.

Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия человек предоставил частном исполнителю поддельное исполнительное предписание. Указанный документ был заверенный одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск.

В исполнительном предписании было указано, что в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 000 000 гривен с этим незнакомым мужчиной, однако на момент «заключения» договора потерпевшая находилась в Германии.

На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и направил документы в банк для списания средств со счета директора.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн гривен, а остальная часть денег была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

5 августа при попытке снятия указанной суммы денег в отделении одного из банков в Киеве мужчину задержали.

Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина, который дал взаймы, был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, к повторному рейдерскому захвату активов хозяйства причастны лица, которые уже пытались завладеть имуществом этого предприятия в 2019 году. По данному факту обвинительный акт по рейдерству сейчас находится на рассмотрении в суде.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении участникам преступной организации о подозрении в совершении преступления, а также об избрании меры пресечения и наложения ареста на их имущество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.