Фото: пресс-служба СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, при помощи которого отмывались денежные потоки так называемой «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Центром обслуживалось около 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Сотрудниками конвертационного центра денежные средства переводились в наличные и доставлялись курьерами на территории, подконтрольную боевикам псевдореспублик.
Фото: пресс-служба СБУ.
Помимо этого, конвертцентр занимался «предоставлением услуг» предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов в госбюджет. Согласно предварительным оценкам, ежемесячный денежный оборот конторы составлял свыше 100 миллионов гривен.
Фото: пресс-служба СБУ.
«Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертцентра, которой оказалась переселенка с временно подконтрольной террористам территории. Правоохранители также задержали троих курьеров, один из которых — милиционер. Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше двух миллионов гривен», — поясняют в пресс-службе СБУ.
Фото: пресс-служба СБУ.
На сегодняшний день открыто уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины. Оперативно-следственные действия продолжаются. В спецслужбе уверены, что им удастся установить и привлечь к ответственности всех причастных к организации и функционированию данной конторы.
Не забудьте підписатися на 
в Телеграмі 
, щоб мати можливість читати нові пости!
