В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом почти 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 млн гривен. Об этом сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, услуги по уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 млн гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов из незаконного оборота изъято 1 млн 74 тысяч гривен, 60,9 тысяч долларов США, 30,7 тысяч евро (эквивалент 3 млн 590 тысяч гривен) наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи. Следствие продолжается.