Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денег, в том числе через покупку криптовалюты. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых — связаны с отмыванием денег. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.
Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».
Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.
Эти транзакции осуществлялись через запрещены российские электронные платежные системы.
Сотрудники СБ Украины задокументировали проведения организаторами финансовых операций на более 240 млн гривен. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривен из них связаны с отмыванием средств.
Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников.
Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Не забудьте підписатися на 
в Телеграмі 
, щоб мати можливість читати нові пости!
