Продавали бази даних, фальшиві БАДи та використовували фішинг: у Харкові поліція закрила 7 шахрайських call-центрів (відео)

У Харкові правоохоронці викрили й припинили діяльність мережі шахрайських call-центрів.

Про це повідомили в відділі комунікації поліції Харківщини.

Схема та технології

Працівники call-центрів використовували сучасні інформаційно-комунікаційні технології, IP-телефонію, мережу Інтернет та спеціальне серверне обладнання для систематичного заволодіння коштами громадян України й іноземців.

Зловмисники телефонували потенційним потерпілим за заздалегідь підготовленими психологічними сценаріями, вводили їх в оману та надсилали фішингові посилання, за допомогою яких отримували повний доступ до банківських рахунків і коштів громадян.

Результати обшуків та вилучене майно

У серпні правоохоронці припинили діяльність 7 шахрайських осередків та провели 29 обшуків в офісних будівлях, а також за місцями проживання фігурантів.

Слідчі дії проходили у чотириповерховій будівлі, окремому житловому будинку, офісному центрі та квартирі, яку переобладнали під підпільний call-центр.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили: 71 мобільний телефон; 225 одиниць комп’ютерної техніки; 5 одиниць серверного обладнання; 23 носії інформації, відеотехніку та чорнові записи з інструкціями.

Спеціалізація call-центрів та віддалене знищення даних

Правоохоронці з’ясували, що діяльність аферистів мала кілька напрямів:

• Продаж персональних даних: оператори збирали інформацію про громадян, які цікавилися інвестуванням коштів в Інтернеті, після чого продавали ці бази іншим шахрайським структурам.
• Торгівля сумнівними препаратами: ошукували людей, які шукали біологічно активні добавки (БАДи), пропонуючи їм продукцію без лікарських рекомендацій та підтвердженої якості.
• Дистанційний контроль та зачистка: окреме приміщення використовувалося для моніторингу роботи всієї мережі. Фігуранти мали змогу віддалено знищувати інформацію з комп’ютерів у разі візиту поліції.

Наразі слідчі також встановлюють шляхи розподілу та легалізації незаконних прибутків, зокрема через виведення коштів у криптовалюту.

Правова кваліфікація

Усе виявлене майно вилучено, на нього ініційовано накладення арешту та призначено низку судових експертиз.

Досудове розслідування триває у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські встановлюють повне коло організаторів, операторів call-центрів та ошуканих потерпілих.