Ошукали латвійців на 116 тисяч євро під виглядом юристів: у Харкові ліквідували кол-центр (фото)

У Харкові правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему, учасники якої під виглядом юридичної компанії привласнювали кошти громадян Латвії.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Міжнародну спецоперацію провели кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими Головного слідчого управління, оперативниками ДКІБ СБУ в Харківській області, Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у тісній взаємодії з правоохоронними органами Латвії.

Схема шахрайства та психологічні маніпуляції

Зловмисники цілеспрямовано купували у даркнеті та закритих онлайн-спільнотах бази даних людей, які вже постраждали від псевдоінвестиційних афер, фейкових брокерів або криптовалютних пірамід.

Психологічний гачок: оператори телефонували іноземцям та обіцяли допомогти у поверненні втрачених грошей. Аби увійти в довіру, шахраї демонстрували «безпеку»: акцентували увагу на післяплаті та показово відмовлялися від авансів.

Технічний обман: потерпілих переконували встановити програмне забезпечення для віддаленого доступу до гаджетів нібито для проходження «верифікації».

Виведення коштів: отримавши контроль над пристроями, фігуранти виводили гроші з їхнього онлайн-банкінгу, оформлювали кредити, перераховували кошти на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а надалі розпорошували фінансові потоки.

В окремих випадках жертв змушували змінювати спосіб отримання пенсій та залучати «довірених осіб».

Обшуки, підозри та запобіжні заходи

У ході кількох етапів спецоперації правоохоронці провели серію обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, елітні автомобілі й документи.

Слідчі оголосили підозри дев’ятьом учасникам угруповання. Серед підозрюваних – 24-річна HR-фахівчиня, яка організовувала відбір кандидатів та їхнє тестування на поліграфі.

Правова кваліфікація

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) та ч. ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одного з ключових організаторів відправлено під варту із альтернативою застави у майже 5 мільйонів гривень.

Загальна задокументована сума збитків становить понад 116 тисяч євро (близько 5,5 мільйона гривень).