Правоохоронці викрили у Харкові шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Латвії

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та Державною поліцією Республіки Латвія ліквідували у Харкові шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян ЄС. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За результатами міжнародного співробітництва ліквідовано масштабну шахрайську схему, організовану злочинною групою, яка облаштувала підпільний кол-центр та вкрала у іноземців понад 100 тис. євро.

За даними слідства, фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян Латвії, використовуючи їхні засоби автентифікації. Надалі зловмисники входили до особистих кабінетів потерпілих, підробляли електронні підписи та оформлювали на них кредити.

Отримані кошти виводили через банківські установи та криптовалютні біржі з подальшим розподілом на електронні гаманці учасників схеми.

Також правоохоронці викрили ще один напрямок діяльності угруповання — інвестиційне шахрайство.

Під виглядом прибуткових вкладень у криптовалюту та трейдинг фігуранти переконували громадян інвестувати кошти у фіктивні проєкти, після чого привласнювали гроші та припиняли зв’язок із потерпілими.

За даними слідства, організаторами схеми були місцеві мешканці. Один із них координував діяльність злочинної організації, інша учасниця відповідала за підбір персоналу, координацію роботи операторів та виплату заробітної плати.

Для реалізації оборудки зловмисники облаштували офіс у центрі Харкова. Звідти вони телефонували громадянам Латвії, представляючись співробітниками юридичної компанії.

Для конспірації учасники угруповання запровадили суворий пропускний режим, встановили систему відеоспостереження та перевіряли персонал із використанням поліграфа.

Наразі встановлено щонайменше шістьох потерпілих громадян Латвійської Республіки.

За оперативними даними, до злочинної діяльності було залучено понад десять осіб із чітким розподілом функцій та обов’язків.

Під час 14 обшуків за місцями проживання фігурантів, у приміщенні кол-центру та транспортних засобах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів організаторам та активним учасникам схеми повідомлено про підозру за:

• чч. 1, 2 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);
• ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою);
• ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та мереж).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.