Злоумышленники арендовали помещение в Запорожье, где работали 15 человек. Они представлялись сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений. Сфера их «деятельности» распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По данным следствия, организовал деятельность центра 32-летний житель Запорожья.
Его работники — 15 человек — в возрасте от 28-ми до 49-ти лет, представляясь исполнительной службой, государственного казначейства или банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах — реквизиты и CVV-код.
Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции.
Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Полученные мошенническим путем деньги переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которые в дальнейшем конвертировали в наличность на территории Украины.
По результатам проведения обысков изъяли «черновые» записи, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карточки.
Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников и сообщения им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
Не забудьте підписатися на 
в Телеграмі 
, щоб мати можливість читати нові пости!
