Фото: mvs.gov.ua
Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачили на днях правоохранители в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины.
Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей временно оккупированной территории Украины.
В общем фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен.
В рамках уголовного производства проведено одиннадцать обысков в офисных и жилых помещениях, автомобилях людей, причастных к организации сделок.
По результатам следственных действий обнаружили и изъяли наличные в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 000 000 гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.
Предварительно, правонарушителями нанесен ущерб государственному бюджету на сумму около 13 млн гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления этой деятельности.
Не забудьте підписатися на 
в Телеграмі 
, щоб мати можливість читати нові пости!
