Во время обысков в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли более 20 миллионов гривен, 200 тысяч долларов, 120 тысяч евро, а также «черную бухгалтерию», компьютерную технику, гаджеты и банковские карты, — сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы «прокручивали» деньги клиентов через специально созданные веб-ресурсы и небанковские платежные системы. Наличку, которая шла и на финансирование террористических организаций «ДНР/ЛНР», вывозили туда через территорию России.
В данный момент продолжаются следственно-оперативные действия, открыто уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины — «создание террористической организации, а также материальное, организационное или другое содействие такой организации».