Харьковские правоохранители расследуют уголовное производство по созданию «конвертационного центра» с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета.
Об этом говорится в постановлении Червонозаводского районного суда Харькова от 25 июня 2018 года, — сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
Речь идет о об организации на территории города Харькова «конвертационного центра».
Согласно информации ГВ БКОП УСБУ в Харьковской области, организатором преступной группы является руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны горсовета (сейчас это Валентин Топчий) и директор коммунального специализированного предприятия «Харьковгорлифт» (Алексей Топчий), которые используя служебное положение координируют деятельность «конвертационного центра» с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета.
Правоохранители указывают, что чиновники вступили в сговор с женщиной, которая приобрела ООО «Агентство Комплексной безопасности Галеон» и ООО «Агентство комплексной безопасности — Охранная фирма», а также создала ряд других фиктивных предприятий.
Основателем этих охранных фирм является Татьяна Топчий, а директором — Ольга Топчий.
Следователи заявляют, что ООО «Агентство комплексной безопасности — Охранная фирма» используется для вывода средств Харьковского городского бюджета в теневой оборот. В частности, КП «Муниципальная охрана» было выделено 10 млн гривен из харьковского городского бюджета.
При этом, между охранной фирмой и КП заключен договор на маркетинговые исследования, правовую помощь на общую сумму 10 млн гривен. Согласно полученным данным, указанные услуги выполнялись в 2017 году ООО «Аутсорсинг», через которое осуществлено присвоение и вывод средств коммунального предприятия в теневой оборот в размере 10 млн гривен.
Интересно, что сейчас ООО «Аутсорсинг» изменили название на «Парадайз Тревел Групп» и деятельность по охране на туристические услуги.
Из постановления стало известно о проведении ряда обысков. Следствие продолжается.
Напомним, ранее MyKharkov.info сообщали, что стоимость ремонта парка Квитки-Основьяненко увеличили. Департамент коммунального хозяйства заключил соглашение с ООО «Альпакс-СК» по капитальному ремонту парка стоимостью 20,9 млн. грн.